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‘Papeles del Paraíso’: el sistema financiero secreto de ricos y poderosos

Integrantes del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estarían involucrados en este caso. Foto Ap

David Brooks

Nueva York. Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero al revelar parte del sistema financiero secreto de los ricos y poderosos -desde integrantes del gabinete de Donald Trump y del gabinete brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos de Colombia entre unos 120 políticos más alrededor del mundo, empresarios multimillonarios a estrellas como Bono, empresas como Apple y hasta la reina de Inglaterra- que usan paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dados a conocer en los llamados Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la elite mundial -tanto del mundo político como empresarial- ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones: más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en una empresa de transporte marítimo, Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo co-dueño es el yerno de Vladimir Putin -todo esto en momentos donde se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular inversionistas rusos con ligas con el gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, agregando más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces co-fundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore incluyen Rex Tillerson, ahora secretario de Estado y Gary Cohn, el asesor económico en jefe del presidente, el donante y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Trump en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “America Primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

También hay demócratas, como ellos la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker, y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparecen toda una gama de personajes, desde la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, a los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, de inversiones de la monarquía británica hasta las de la reina Noor de Jordania y del ministro de Finanzas de Brasil Henrique de Campos Meirelles, y las del ex general Wesley Clark y ex comandante de la OTAN, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, incluyendo los yates y submarinos del co-fundador de Microsoft Paul Allen a las inversiones de Pierre Omidyar fundador de eBay, a las acciones de Madonna en una empresa médica a las de Bono (bajo su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la elite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales, y la filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartido con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo iniciaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados con el Consorcio. El ICIJ fue el responsable de los llamados Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía sobre lo revelado el año pasado.

El ICIJ en su presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero, y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones no sean sujetos a impuestos, y con ello privando de fondos a tesorerías nacionales.

“Hay un grupo pequeño de gente que no son igualmente sujetos a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito”, afirma Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhagen y autora del libro “Capital sin fronteras” al ICIJ. Puntualizó que “cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos” y eso está “profundizando a la desigualdad de la riqueza”.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los casi 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren el periodo desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos involucrando a unas 25 mi empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluyendo México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas desde Hong Kong, Shanghai y las Islas Clima y Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países desde Asia al Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales por mega-empresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente Grupo Saad, Como la masiva empresa mercantil Glencore y la empresa operando la planta nuclear de Fukushima en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Nacional entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil, Jose Maria Figures, ex presidente de Costa Rica; Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros más.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios y familiares de varias partes de la región.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, las listas de los empresarios, estrellas y políticos latinoamericanos, como de decenas de otros países alrededor del mundo, se ampliarán. [para la lista interactiva de políticos a nivel mundial en la lista de los Papeles del Paraíso como también los de los Papeles de Panamá: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/].

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. [para ver los materiales, descripciones de los fondos y empresas identificados y un video en inglés sobre los Papeles de Paraíso: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/]

JSL
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