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Un jurado federal en Corpus Christi acusó de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario a José Manuel Saiz Pineda, quien fuera secretario de Finanzas en Tabasco durante la administración de Andrés Granier.
Según el comunicado del departamento de Justicia, del distrito de Texas, Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de Saiz Pinena y su socio Martín Alberto Medina Sonda también son acusados del mismo delito. Beatriz Pérez fue arrestada el pasado 24 de mayo, en su residencia en Sugar Land.
El ex funcionario, su esposa Saiz Pineda y su socio Medina Sonda están bajo custodia de autoridades mexicanas en Tabasco, señalan.
” Si son condenados por la conspiración de lavado de dinero, cada uno también enfrenta hasta 20 años en prisión federal y una posible multa máxima de $ 500,000, el doble del valor del instrumento monetario o los fondos involucrados en las transacciones o ambos”, advirtió la oficina del Fiscal.
El exfuncionario mexicano José Manuel Saiz acumuló recursos de procedencia ilícita por 50 millones de dólares mediante cuentas bancarias y la compra de propiedades en Estados Unidos, indicaron autoridades estadunidenses.
La acusación formal dada a conocer esta semana incluye un aviso de confiscación de siete propiedades en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Houston vinculadas al otrora secretario de finanzas de Tabasco. De acuerdo con el texto, Saiz, su esposa y otro colaborador se confabularon para lavar dinero y cometer fraude bancario.
Saiz fue secretario de finanzas de Tabasco de 2007 a 2012, cuando Andrés Granier Melo era gobernador del estado. El exgobernador está en la cárcel en México por delitos relacionados con el desfalco multimillonario de las arcas de Tabasco, acusaciones que rechaza.
Con información de Ap y Animal Político
