La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, de acuerdo con información difundida este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las sanciones se realizaron luego de la investigación que llevaron a cabo tanto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de México.
“Entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel”, detalló el Departamento del Tesoro.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que se encontraron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable.
Sostuvo que estos hallazgos podrían indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
Asimismo, informó que se identificó una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.
“Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la UIF identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles”, detalló.
Destinaban recursos a campañas electorales
Las personas que han sido incorporadas al principal registro de sanciones económicas de la OFAC son Gamaliel Garza García, un empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos y socio de CDN. Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) ha sido utilizada por CDN para canalizar fondos a campañas electorales. CEGESA es una importante beneficiaria de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas, indicó el Departamento del Tesoro.
Garza García creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfalticos del Norte (COPASA), con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción. CEGESA realizaba o subcontrataba la obra, mientras que COPASA suministraba los materiales.
Además, Garza García controlaba la Cuadra San Dibanh, un establo de carreras de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León y manejaba una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustible en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Esta red incluye seis empresas, todas con sede en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios; Distribuidora de Gas Económico; Gas Energia Confiable; Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Otra de las personas sancionadas son Elías Gamaliel Garza, hijo de Garza García, ya que participaba en las operaciones diarias de CEGESA y entregaba dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de candidatos políticos en México.
En la lista también se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez (Guajardo), conocido como Takia. Es el jefe de plaza del Cártel de Noroeste (CDN) en Nuevo Laredo y ex líder de los sicarios del CDN. Fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos el 4 de enero de 2017, pero posteriormente fue liberado.
A su vez, se encuentra en la lista Francisco Javier Inzunza Partida, quien fuera facilitador de envíos de drogas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
