Ciudad de Panamá. El escándalo financiero Mossack Fonseca ha tenido un “claro efecto reputacional” del que Panamá intenta recuperarse con medidas de transparencia, afirmó hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
En una conversación con medios, De La Guardia dijo que a causa del escándalo hay sociedades anónimas cuyas información confidencial ha sido expuesta como resultado del “robo de información” de Mossack Fonseca. El hecho ha generado un fuerte debate sobre el registro, venta y usos de sociedades anónimas.
El funcionario también destacó los esfuerzos del Gobierno panameño para mejorar la transparencia en servicios bancarios y financieros, con el objetivo de frenar acciones ilegales. A ello se debe que el país haya salido en 2016 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresó.
Por otra parte, De La Guardia consideró que el objetivo del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que difundió los documentos, era “hacer daño reputacional a Panamá”.
La investigación comenzó luego de que una fuente anónima compartiera con el Süddeutsche Zeitung información confidencial sobre evasión fiscal en Panamá, en la que estaba involucrado directamente el bufete panameño Mossack Fonseca.
El diario alemán compartió a su vez datos de la filtración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés).
De La Guardia aseveró que la mayoría de la firmas de Mossack Fonseca no eran panameñas, y que de las 200 mil sociedades anónimas registradas por el bufete son pocas las que han tenido algún tipo de problema.
Los Papeles de Panamá dejaron al descubierto el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de Gobierno, a través de empresas offshore.
El ministro recordó que el denominado “caso Waked” ha tenido mayor efecto sobre la economía panameña, luego de que empresas de ese grupo económico fueron incluidas en la Lista Clinton de Estados Unidos, que restringe a empresas estadounidenses hacer negocios con compañías sospechadas.
La Lista Clinton opera como una “lista negra” de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, y es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De La Guardia afirmó que tras la difusión de ese caso varias firmas fueron forzadas a cortar sus relaciones con el grupo Waked, lo que implicó pérdida de empleos en Panamá, Colombia y otros países.
Pese a ello, De La Guardia aseveró que “el sistema financiero de Panamá se mantiene estable”, con un crecimiento del crédito doméstico de un 10 por ciento interanual en 2016.
