César Arellano García
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó una suspensión definitiva al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo pasado.
La semana pasada, el mismo juez le había otorgado a Sandoval Castañeda una suspensión provisional para liberar de manera temporal sus cuentas, la cual quedó radicada en el expediente 862/2019.
Sin embargo el titular de la UIF, Santiago Nieto señaló que no procedía. En su cuenta de Twitter dijo que en coordinación con el departamento del Tesoro de los Estados Unidos quienes incluyeron en la lista OFAC al ex gobernador de Nayarit, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.
Y que en razón de lo anterior la suspensión del bloqueo dictada por el Juez tercero de distrito en materia administrativa de la CDMX no surtía efecto en términos de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Roberto Sandoval Castañeda y el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez fueron señalados por los gobiernos de México y Estados Unidos de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal calificada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, como “uno de los mayores riesgos de lavado de dinero en el país”.
Las cuentas bancarias en México y Estados Unidos de ambos personajes, así como de varios de sus familiares y socios, a partir de entonces fueron congeladas.
En su momento Nieto Castillo informó que el magistrado Avelar Gutiérrez recibió unos 50 millones de pesos del CJNG, mientras que en el caso de Sandoval Castañeda, la UIF detectó vehículos de lujo, gastos con tarjetas de crédito y compra de inmuebles no declarados por el ex funcionario.
En total, fueron bloqueadas las cuentas de 42 personas, incluidos la esposa y dos hijos adultos del ex mandatario nayarita, por una suma de 75 millones de pesos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó los nombres de ambas personas en su lista de involucradas con grupos del crimen organizado.
