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Buenos Aires. Un fiscal argentino abrió una causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sobre supuestas transferencias que habría recibido en 2013 de un operador financiero de la empresa Odebrecht condenado en Brasil en el escándalo conocido como Lava Jato.
Arribas, amigo y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, se despegó de las acusaciones del caso Odebrecht. “Niego rotundamente cualquier relación con el Lava Jato”, dijo en un comunicado el martes.
Tras su imputación, el titular de la AFI agregó en su comunicado un documento con una de las transferencias bancarias por las que se lo investiga.
Horas antes, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Arribas y pidió determinar si estuvo involucrado en la trama de pago de sobornos de la petrolera estatal Petrobras en Brasil que ha condenado a prisión a decenas de políticos y empresarios de ese país.
Según el registro de transferencias bancarias que hizo el operador Leonardo Meirelles para Odebrecht, que él mismo aportó a la justicia de su país, en 2013 realizó cinco giros por un total de 600 mil dólares a una cuenta de Arribas, que vivía en ese país y se ocupaba de la compra y venta de futbolistas.
Panamá formula cargos a 17 personas en escándalo de la constructora
La fiscalía panameña ordenó indagar a 17 personas por presunto blanqueo de capitales, relacionado con el pago de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, informó este martes la Fiscal General, Kenia Porcell.
“Estas son las primeras 17 personas a las que también se les han formulado cargos conforme a la información que he recibido en la mañana de hoy (martes) por parte de las fiscalías anticorrupción”, dijo Porcell en conferencia de prensa.
La funcionaria no reveló los nombres aduciendo reserva del sumario, aunque precisó que incluye tres exfuncionarios “de alta jerarquía”, ocho empresarios panameños, cinco empresarios de otras nacionalidades y un oficial de la banca privada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares.
Porcel espera que empiecen a presentarse a la fiscalía algunas de las personas señaladas por estas investigaciones, que también se adelantan en Suiza.
Según el diario local La Prensa, la fiscalía federal de Suiza “ha identificado al menos tres cuentas bancarias” en Panamá donde entre 2007 y 2010 se “recibieron unos 59 millones de dólares provenientes de bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por Odebrecht”.
Además, los fiscales suizos “han acusado formalmente” a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
Ambos hijos del ex gobernante habrían recibido, según las acusaciones, dinero “por órdenes de Odebrecht en calidad de sobornos por obras de infraestructura adjudicadas a la empresa por el Estado panameño”, dice La Prensa.
Por ese motivo, las autoridades helvéticas incautaron 22 millones de dólares en cuentas bancarias a los hijos de Martinelli, quienes en un comunicado manifestaron que sus abogados están atendiendo las solicitudes requeridas por las autoridades suizas.
Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami (Estados Unidos), es requerido por la justicia panameña por espionaje a opositores y es investigado por múltiples escándalos de corrupción. Odebrecht, a la que el gobierno panameño prohibió licitar en el país mientras no devuelva el dinero pagado en sobornos, se comprometió a reintegrar ese dinero entregado en comisiones.
