Alrededor de 100 empresas y personas vinculadas con Zambada García fueron vinculadas con el blanqueo de capitales por el Departamento del Tesoro.
Isaac Rosales | Astillero Informa
La periodista especializada en corrupción gubernamental, crimen organizado y derechos humanos, Miriam Ramírez, manifestó que la mayoría de las empresas de la familia del Mayo Zambada que han sido señaladas de participar en una estructura de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro siguen activas.
“La mayoría de estas empresas se mantienen activas” y “tienen registros vigentes ante la Secretaría de Economía”, aseveró la tarde de este viernes en una entrevista con Astillero Informa.
En este sentido, sostuvo que “algunas cambian de nombre, de domicilio” o hacen modificaciones en las fachadas, pero “los negocios siguen activos”.
Mencionó que, más allá de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos, en México no tienen investigaciones en su contra. Es más, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llega a a bloquear cuentas de la familia Zambada, las personas acusadas suelen volver a tener acceso a su dinero mediante amparos, en parte, porque las investigaciones que se presentan son débiles.
“En la mayoría de los amparos que hemos encontrado, les ganan a la Unidad de Inteligencia Financiera porque, al parecer, las investigaciones son débiles”.
Por ejemplo, señaló, “dos hermanas de Ismael El Mayo Zambada –son las más recientes– lograron obtener amparos para recuperar el acceso a su dinero alegando que sus negocios son lícitos”.
De acuerdo con una investigación que publicó en El Universal, 74 personas y 26 empresas de la familia del ex capo han sido acusadas de operar una estructura de lavado de dinero.
Entre estas, hay familiares cercanos (como la mayoría de las hermanas), operadores financieros, jefes de sicarios y representantes legales de compañías.
Por su parte, entre las empresas señaladas está Leche Santa Mónica, “que durante muchos años fue la principal lechera en Sinaloa”, y otras de las industrias agrícola y ganadera.
“Lo que nosotros hemos encontrado en esta serie de investigaciones habla de un tema de impunidad, de investigaciones débiles en el tema de lavado de dinero y quizá también de corrupción”, concluyó.
Publicado originalmente en Astillero Informa
Puede ver el contenido original aquí: Mayoría de empresas de la familia Zambada vinculadas con lavado de dinero siguen activas: periodista (por Isaac Rosales de Astillero Informa)
