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Denuncias contra 43 factureras por evasión fiscal de 55 mil mdp

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, informa sobre la acció legal contra factureras, durante la conferencia matutina del 23 de junio de 2020. Al fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz 

El Servcio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal presentarán siete querellas en contra de 43 empresas dedicadas a la elaboración de facturas falsas para amparar ilegalmente la evasión fiscal por más de 55 mil millones de pesos, informaron hoy ambas dependencias.

El procurador fiscal, Carlos Romero, anunció que en primera instancia se emprenderán acciones legales contra quienes vendían las facturas. Quienes las compraron tendrán tres meses para regularizarse o, de lo contrario, también se procederá legalmente por evasión fiscales, con el mensaje de que “se acabó la fiesta”

“Si en estos tres mese no se regularizan, se presentan querellas contra quienes compró facturas, porque se presume que sí hay acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, dijo Romero, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó el funcionario que el eje de la investigación fue el ejercicio 2017.

Dijo que de no corregirse es en contra de quien deduce operaciones simuladas que involucran personas morales y contra quienes operan acciones simuladas, “es decir se emprendería contra el que compra facturas y quienes vende”, si no hay regualrizaci´pn porque entonces si se conformaría el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con 9 años de prisión.}

A su vez, el presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que aun cuando en primera instancia se emprenderán acciones legales contra los “autores intelectuaes”, es decir contra las 43 empresas factureras ya identificadas por el SAT y la Procuraduría Fiscal, en segunda instancia, si no se regularizan, se emprenderán acciones legales contra 8 mil contribuyentes involucrados, entre los cuales reconoció que hay gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, personas físicas y morales, que utilizaron las facturas para justificar impuestos “si no lo hacen emprendemos acciones legales porque no podemos ser complices”

De acuerdo a la información proporcionada por el SAT y la Procuraduría Fiscal durante la conferencia matutina se trata de un monto global por 55 mil 125 millones de pesos. Raquel Buenrrostro, titular del SAT informo que las denuncias se desprenden a partir de una investigación realizada sobre operaciones simuladas por un moto globa de 93 mil millones de pesos de los que se desprende evasión fiscal de; 24 mil 550 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado; 11 mil 330 millones de Impuesto sobre la Renta y 19 mil millones de pesos por ISR retenido.

La funcionaria explicó la mecánica de compra-venta de facturas falsas para simular gasto principalmente en servicios -mantenimiento, servicios profesionales y los denominados consumibles, que son mas complicado de verificar a diez años de realizados – para elevar sus gastos y reducir el monto de los impuestos. Señaló que comenzó a proliferar estas empresas como despachos contables cuyas direcciones fiscales eran en realidad terrenos baldíos o departamentos de interés social en zonas populares. En algunos casos acudían a las empresas para “ofrecer sus servicios” para justificar gastos y reducir pago de impuestos convirtiendose en “socios comerciales”.

Anunció que el SAT enviará cartas a todas las empresas involucradas que utilizaron este tipo de documentos para deducir impuestos a fin de que se regularicen en su situación fiscal, “porque a lo mejor un gasto no podían comprobar, pero están comprobando facturas a empresas vinculadas a crimen organizado aquellos que no estaban enterados o no sabian con quiene sestaban relacionado para regularizarse. El contribuyente puede regularizarse”.

Buenrrostro explico que hay dos tipos de empresas factureras, las que solo venden estos documentos a compañias o contribuyentes a quienes quieren reducir el pago de impuestos y a quellas que están vinculadas al crimen organizado para justificar gastos que en realidad están relacionadas con acciones delictivas como trata de personas, trpafico de drogas, pago de sobornos.entre otros.

A su vez, Romero explicó que anteriormente se hacían investigaciones superficiales sobre la operación de estas empresas factureras por lo que proliferaron, pero ahora existe una determinación de evitar la evasión fiscal con el respaldo presidencial. Detalló que el primer paquete de denuncias dirigida exclusivamente contra las empresas que elaboraban las facturas falsas, “contra el grupo criminal que va a operar estas empresas” y que se involucran en las 7 querellas para encubrir la defraudación fiscal y lavado de dinero.