La ex esposa y actual pareja de un líder de la organización mexicana del narcotráfico conocida como Los Cuinis se declaró culpable hoy de violar intencionalmente las sanciones contra el narcotráfico.
Los Cuinis está estrechamente vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
De acuerdo con los documentos judiciales, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años y originaria de México, cometió delitos tipificados en la Ley de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin), al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, una escuela preparatoria y centro de entrenamiento deportivo con sede en Bradenton, Florida, a la que asistía su hijo.
El pasado 19 de agosto de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Amaral Arévalo por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, un cártel de drogas sancionado.
A pesar de la designación de la OFAC, que le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadunidense, Amaral Arevalo firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela y gestionó el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares.
El 21 de julio de 2023, Gerardo González Valencia, ex marido y actual pareja de Amaral Arévalo, fue condenado a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con el fin de importarla a Estados Unidos.
El 12 de febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo de 1.72 millones de dólares con IMG Academy por celebrar acuerdos anuales de matrícula con Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) sancionados por sus vínculos con un cártel de drogas mexicano también sancionado, y por recibir y procesar pagos en virtud de dichos acuerdos.
“Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones estadunidenses contra el narcotráfico al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico como pagos de matrícula a través de la Academia IMG en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadunidense”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
“La Ley Kingpin tiene como objetivo impedir que los narcotraficantes extranjeros, sus negocios y sus operativos realicen transacciones dentro del sistema financiero estadunidense, y les prohíbe utilizar instituciones estadunidenses para recibir o transferir dinero del narcotráfico. La División Penal utilizará todos los recursos disponibles para desmantelar los cárteles de la droga, proteger al pueblo estadunidense y garantizar que las transacciones financieras en Estados Unidos estén libres de ganancias del narcotráfico sancionadas”.
Amaral Arévalo se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. La sentencia se dictará el 2 de diciembre.
