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#Exclusiva: expediente de la UIF contra Gallardo Cardona, que FGR no atendió

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí en imagen de archivo. Foto tomada de la cuenta de Twitter @RGC_Mx

El 14 de agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló ante la Fiscalía General de la República (FGR) una detallada “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” contra 20 personas morales y 19 personas físicas que, “bajo la dirección” de José Ricardo Gallardo Cardona y de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, “ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos” de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, por un monto que asciende “al menos a 724.6 millones de pesos”.

A lo largo de 66 páginas, correspondientes al oficio 110/276/2020 de la UIF, se describe el entramado de las operaciones que a la oficina de Santiago Nieto Castillo le generó “alerta”. Además de la discrepancia entre la declaración patrimonial de Gallardo Cardona y sus fuentes reportadas de ingresos, se menciona que hay “datos” que vinculan a los Gallardo, padre e hijo, “en la ejecución de un esquema que originó el desvío millonario de recursos de los municipios que respectivamente presidieron, los cuales probablemente tuvieron como destino personas morales con socios comunes, miembros de la familia Gallardo Cardona, así como personas morales señaladas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas que facturan operaciones simuladas e incluso, miembros de la delincuencia organizada, tal como se indica” en la información que reporta la UIF.

Sin embargo, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no realizó “los actos tendientes a la investigación de los hechos denunciados” ni, en dado caso, condujo “a los denunciados a proceso ante el Juez de Control competente”.

Hoy, Gallardo Cardona rendirá protesta como gobernador del Estado de San Luis Potosí.

A continuación, el expediente completo presentado por la UIF a la FGR: