14 febrero, 2021

Desvío de 96 mdp en consejo turístico: UIF

Alejandro Alegría La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el desvío de más de 96 millones de pesos del Consejo de Promoción Turística de […]
4 diciembre, 2020

Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF

Roberto González Amador e Israel Rodríguez  Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está claro: el ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que, durante […]
26 noviembre, 2020

Se abultan nuevos desvíos en la estafa maestra: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de […]
19 diciembre, 2019

Desvíos en caso García Luna fueron en gobiernos de Calderón y Peña: UIF

Fabiola Martínez y Laura Poy  Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que la triangulación de recursos públicos a empresas vinculadas […]
8 noviembre, 2019

“Abusos y desvíos deben ser resarcidos y castigados”: Xavier Nava

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios confirmó que ya firmó de recibido la documentación por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la que se ratifican las […]