25 marzo, 2021

Yarrington se declara culpable de lavado de dinero; pacta con la fiscalía

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de 64 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la fiscalía, dijeron reportes de prensa desde […]
8 marzo, 2021

Nueva denuncia contra ‘Billy Álvarez’, ahora por lavado de dinero

Eduardo Murillo La mayoría de los socios de la Cooperativa Cruz Azul presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, y sus ex colaboradores […]
4 febrero, 2021

Ancira buscará acuerdo para evitar juicio por lavado de dinero

Eduardo Murillo y Gustavo Castillo Ciudad de México. El abogado de Alonso Ancira Elizondo anunció que su cliente buscará negociar un acuerdo reparatorio para evitar ir a juicio por el delito de operaciones […]
16 octubre, 2020

Fiscal acusa a Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero

David Brooks, corresponsal  Nueva York. El general y ex secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos: tres por conspiración de manufactura, importación […]
6 octubre, 2020

UIF y Sedatu intercambiarán datos para combatir lavado de dinero

Israel Rodríguez La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron un convenio de colaboración para […]