6 noviembre, 2020

Nuevos cargos contra Robles: delincuencia organizada y lavado

Gustavo Castillo Un juez federa libró una orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de Rosario Robles Berlanga, refieren […]
31 agosto, 2020

Detienen a Sosa Castelán por lavado y fraude fiscal

Eduardo Murillo El ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos relacionados con el esquema […]
9 julio, 2019

Detienen al abogado Juan Collado por presunto lavado de dinero

Gustavo Castillo García  Ciudad de México. La Fiscalía General de la República confirmó que detuvo al abogado Juan Collado en el restaurante Morton’s, ubicado en la alcadía de Miguel Hidalgo, por la comisión […]
1 abril, 2019

Socios de cooperativa Cruz Azul denuncian lavado ante FGR

Dennis A. García Integrantes de la Cooperativa Cruz Azul acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por el delito de lavado […]
28 diciembre, 2018

Investigan lavado de dinero por más de 80 mdp por ‘huachicoleo’

Alejandro Alegría  Ciudad de México. El gobierno federal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos, procedentes de la compra-venta […]