30 octubre, 2020

Santiago Nieto anuncia que no competirá por la gubernatura de Querétaro

Andrés Ramírez  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, anunció que declina de sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Querétaro, y continuará al frente de la lucha […]
9 octubre, 2020

Reconoce Santiago Nieto combate a corrupción e impunidad por parte del gobierno de Carreras

Con el objetivo de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y el Titular […]
14 septiembre, 2020

Bloquea la UIF cuentas a ex funcionarios de Gómez Palacio, Durango

Israel Rodríguez La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, congeló diversas cuentas a ex funcionarios de la administración 2016-2019 del municipio de Gómez Palacio, Durango. Entre las cuentas bloqueadas están […]
12 agosto, 2020

UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción

Israel Rodríguez La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de la […]
28 mayo, 2020

Pide Universidad de Hidalgo destitución de Santiago Nieto

Juan Ricardo Montoya  La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y […]