6 junio, 2019

Revisa UIF reportes de operaciones bancarias de Medina Mora: AMLO

Alonso Urrutia y Alma Muñoz Ciudad de México. Ante la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre transacciones bancarias del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina […]
28 enero, 2019

UIF presentará 11 denuncias por compra de ‘huachicol’

Israel Rodríguez y Enrique Méndez Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que este martes se presentarán 11 denuncias ante la Fiscalía General de la […]
6 diciembre, 2018

Primera denuncia de actual gobierno por lavado de dinero

Israel Rodríguez Ayer miércoles , la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP ) en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la Procuraduría General de […]
19 septiembre, 2018

Santiago Nieto se compromete a avanzar en caso Odebrecht

Reuters Ciudad de México. El próximo jefe de la unidad de inteligencia financiera de México dijo que era «vergonzoso» lo poco que se ha hecho en el caso de sobornos ligados a Odebrecht, la […]