Xinhua
El banco central de China anunció hoy viernes que las autoridades del país asiático han emitido regulaciones que rigen medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero, las cuales prohíben a cualquier unidad o individuo levantar arbitrariamente estas medidas.
Las regulaciones, publicadas conjuntamente por el Banco Popular de China y otros siete departamentos, tienen el objetivo de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como estandarizar las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero.
Las regulaciones requieren que todas las unidades e individuos implementen legalmente medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero dirigidas a sujetos incluidos en determinadas categorías, entre los que se encuentran las organizaciones terroristas y los individuos designados por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo y anunciados por su oficina.
Las categorías involucradas también incluyen organizaciones y personas sujetas a sanciones financieras específicas en notificaciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con organizaciones y personas identificadas por el banco central o conjuntamente con otras autoridades estatales como poseedoras de riesgos significativos de lavado de dinero, donde la inacción podría conducir a graves consecuencias.
De acuerdo con las regulaciones, las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero incluyen la suspensión inmediata de la prestación de servicios financieros, fondos o activos a los sujetos mencionados anteriormente y a sus agentes, organizaciones y personal bajo su dirección, así como a las organizaciones controladas directa o indirectamente por ellos, y la restricción inmediata de la transferencia de los fondos y activos pertinentes.
También instan a las instituciones financieras a establecer y mejorar los sistemas de control interno, implementar medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero e identificar y evaluar los riesgos relacionados.
