4 diciembre, 2015

Defensa de Gordillo pide recusar petición de amparo por lavado

Por Alfredo Méndez México, DF. Los abogados de Elba Esther Gordillo pidieron este jueves que los magistrados Horacio Hernández Orozco, Juan Wilfrido Gutiérrez y Silvia Carrasco “se excusen” de conocer la petición de […]
10 noviembre, 2015

Imputan a Rodolfo Trillo, operador de ‘El Chapo’, lavado de al menos 22 mdp

Por Alfredo Méndez México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) imputa a Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el haber lavado en los últimos […]
9 noviembre, 2015

Prueban desecho de nopal para lavado de llantas del Metro

Por Redacción México, DF. Con el propósito de darle un valor al desecho del nopal, el académico Augusto Salvador Trejo González, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), trabaja en nuevos usos y aplicaciones de […]
10 octubre, 2015

La Barbie se declara inocente de tráfico de drogas y lavado de dinero

Notimex Dallas. El narcotraficante estadunidense Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, se declaró ayer inocente de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, al comparecer en una corte federal en […]
18 agosto, 2015

Se cumplen controles estrictos contra lavado: Interacciones

Por Roberto González Amador México, D.F. El Grupo Financiero Interacciones (GFInter) cumple con “controles estrictos” para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aseguró este martes esa institución, un día […]