3 marzo, 2021
Por medio de su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que le informó al gobernador Juan Manuel Carreras López sobre “movimientos […]
26 enero, 2021
Israel Rodríguez La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de @Hacienda_Mexico aclara que no tiene representantes o delegados que realicen gestiones ante gobiernos, empresas o medios de comunicación. A través de su cuenta de Twitter, Santiago […]
30 octubre, 2020
Andrés Ramírez El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, anunció que declina de sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Querétaro, y continuará al frente de la lucha […]
9 octubre, 2020
Con el objetivo de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y el Titular […]
14 septiembre, 2020
Israel Rodríguez La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, congeló diversas cuentas a ex funcionarios de la administración 2016-2019 del municipio de Gómez Palacio, Durango. Entre las cuentas bloqueadas están […]